CMS México Compliance
Summit 2024
El compliance summit 2024 tiene como objetivo reunir a
los principales actores de la industria financiera para
discutir los desafíos y oportunidades que presenta el
panorama actual en materia de compliance y aml,
incluyendo:
> BANCOS
> FINTECH
> WALLETS
> EMPRESAS DE TECNOLOGÍA
> REGULADORES
Agenda
Speakers
Áreas
- Riesgo
- Cumplimiento
- AML
Profesionales
- Oficiales de cumplimiento
- Especialistas en prevención de lavado de dinero
- Empresas de tecnología que ofrecen plataformas de compliance
Comité Organizador
Sandro García Rojas
Consultor Internacional
LEX-QUO, S.A
Nicolás Basualto
Product Owner
Poincenot
Mireya Valverde Okon
Directora de Contraloría y Oficial de
Cumplimiento
Banco del Bienestar
Paneles y ejes temáticos
Banca y Fintech
Fintech
Criptomonedas
Tecnología y Compliance
Confianza
Compliance más allá del AML
Formato
Evento presencial de un día con tres bloques temáticos
Ponencias, paneles de expertos, mesas redondas y casos de éxito
Espacio de networking para facilitar el intercambio de ideas y contactos
Beneficios para los participantes:
-
Acceso a información actualizada y conocimiento
experto sobre gestión de riesgos en el ámbito
financiero digital.
-
Oportunidad para establecer contactos con otros
profesionales del sector.
-
Identificar soluciones y estrategias para mejorar la
seguridad, la confianza y el cumplimiento normativo
en sus empresas.
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